第三十條 總經(jīng)理辦公會與會人員應(yīng)充分發(fā)表意見，并由會議秘書作好會議記錄。

總經(jīng)理綜合各方意見，并對所議事項作出決定。

第三十一條 總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理確定，總經(jīng)理辦公會議的主要內(nèi)容是：

貫徹落實董事會的決議和工作部署；研究落實監(jiān)事會的有關(guān)決議；研究制定公司生產(chǎn)、

經(jīng)營、財務(wù)、投資、科技、對外合作、安全環(huán)保、人員培訓(xùn)等月度、季度、年度計劃

及實施辦法；決定授權(quán)范圍內(nèi)的人事任免及獎懲事項；研究部署公司日常各項重要工

作；擬訂內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司基本管理制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；討

論總部部門提請研究的重要問題；督查協(xié)調(diào)各部門工作；其他需經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討

論研究的事項。

第六章 督 查

第三十二條 總經(jīng)理責(zé)成相關(guān)部門按督查催辦制度和程序，對有關(guān)重要事項進(jìn)行督

查催辦。

第三十三條 督查內(nèi)容包括：總經(jīng)理辦公會議議定的事項，總經(jīng)理及副總經(jīng)理、財

務(wù)總監(jiān)對文件簽報的重要批辦意見，以及其它需督辦事項。

第七章 報 告

第三十四條 總經(jīng)理應(yīng)向董事會或應(yīng)監(jiān)事會的要求定期和不定期報告董事會、監(jiān)

事會決議落實情況，公司重大合同的簽訂和執(zhí)行、資金運用和盈虧情況。總經(jīng)理向董

事提供必要的信息和資料，主要包括：公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)、科技、投資、安全環(huán)保

等工作報告，以及董事會和監(jiān)事會認(rèn)為必要的信息和資料。

第三十五條 總經(jīng)理班子成員任職期內(nèi)，定期向公司申報其所持公司股份；在任職

期以及離職后六個月內(nèi)，不得違反法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。

第八章 考 核

第三十六條 總經(jīng)理班子成員接受董事會考核；若違反法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，

致使公司遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第三十七條 公司建立公正透明的部門和分（子）公司負(fù)責(zé)人績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，

建立部門和分（子）公司負(fù)責(zé)人的薪酬與績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的激勵與約束機(jī)制。

第九章 附 則

第三十八條 本細(xì)則的制定和修改經(jīng)董事會審議通過后生效。

第三十九條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于董事會。

株洲天橋起重機(jī)股份有限公司

二○一一年八月三十日