本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

在本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

（一）召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2011年11月25日（星期五）下午14：30；

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2011年11月24日（星期四）―2011年11月25日（星期五）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：

2011年11月25日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2011年11月24日15：00至2011年11月25日15：00期間的任意時間。

（二）召開地點：公司會議室

（三）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

（四）召集人：公司董事會

（五）主持人：董事李鎖云先生（董事長王民先生因公務(wù)出差，提名由董事李鎖云先生主持會議，經(jīng)半數(shù)以上董事表決同意）

（六）會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人（以下統(tǒng)稱股東）97人，代表股份1，016，478，571股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49．2776％。

其中：

參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東5人，代表股份數(shù)1，015，068，798股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49．2093％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東92人，代表股份數(shù)1，409，773股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0683％。.

四、提案審議和表決情況

股東大會以記名方式投票表決，并形成如下決議：

（一）關(guān)于以部分閑置募集資金補充流動資金的議案

同意1016184171股，占參與表決股東所持表決權(quán)99．9710％；反對293，700股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0289％；棄權(quán)700股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0001％。

五、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所

（二）律師姓名：萬川、吳江濤

（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，股東大會決議合法、有效。

特此公告。

徐工集團工程機械股份有限公司

董事會

二○一一年十一月二十五日