株洲天橋起重機股份有限公司

                        關于董事會換屆選舉的提示性公告

 

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

 

 

    株洲天橋起重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期將于 2013 年

8 月 15 日屆滿。為了順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），本公

司董事會依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，將第三屆董事會的組成、選舉

方式、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項公告知

如下：

 

    一、第三屆董事會的組成

 

    根據《公司章程》的規定，董事會由 9 名董事組成，其中，獨立董事 3 名，董事

任期自本公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。公司董事會中兼任公司高級

管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數的二分之一。

 

    二、選舉方式

 

    本次董事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每一

股份擁有與擬選舉非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以

集中使用，也可以分開使用。

 

    三、董事候選人的推薦

 

    （一）非獨立董事候選人的推薦

 

    公司董事會及在本公告發布之日持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數

的 3%以上的股東，有權向公司第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會非獨立董事候

選人。

 

    （二）獨立董事候選人的推薦

 

    公司董事會、監事會及在本公告發布之日持有或合并持有公司發行在外有表決權

股份總數的 1%以上的股東，有權向公司第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會獨立

董事候選人。

 

       四、本次換屆選舉的程序

 

    （一）推薦人應在本公告發出之日起至 2013 年 8 月 3 日前按本公告約定的方式向

公司董事會提名委員會推薦董事候選人并提交相關文件（推薦時間屆滿后，公司不再

接受各方的董事候選人推薦）。

 

    （二）在上述推薦時間期滿后，公司董事會提名委員會將召開會議，對被推薦的

董事候選人進行資格審查，對于符合資格的董事候選人，將由提名委員會提交給公司

董事會。

 

    （三）公司董事會根據提名委員會提交的人選召開董事會，確定董事候選人名單，

并以提案的方式提請股東大會審議。

 

    （四）董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾

資料真實、完整，保證當選后切實履行董事職責，獨立董事候選人應依法作出相關聲

明。

 

    （五）公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨立董事候選人

的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、獨立董事資

格證書）報送深圳證券交易所進行審核。

 

       五、董事任職資格

 

    （一）董事任職資格

 

    根據《公司法》和《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事候選人應為自

然人，凡具有下述條款所述事實者，不能擔任公司的董事：

 

    1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

 

    2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處

刑罰，執行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾 5 年；

 

    3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負

有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾 3 年；

 

    4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個

人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾 3 年；

 

    5、個人所負數額較大的債務到期未清償；

 

    6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限尚未屆滿的；

 

    7、被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

 

    8、最近三年內受到證券交易所公開譴責；

 

    9、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚

未有明確結論意見。

 

    10、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

 

    （二）獨立董事任職資格

 

    獨立董事除具備上述董事任職資格外，還應當具備與其行使職權相適應的以下任

職條件：

 

    1、《公務員法》關于公務員兼任職務的規定（如適用）；

 

    2、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》關于獨立董事任職資格、條

件和要求的規定；

 

    3、深圳證券交易所業務規則、細則、指引、辦法、通知等關于董事、獨立董事任

職資格、條件和要求的規定；

 

    4、其他法律、行政法規、部門規章和規范性文件有關董事、獨立董事任職資格、

條件和要求的規定。

 

    5、應當具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及規

范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需

的工作經驗，并已根據相關規定取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

 

    6、以會計專業人士身份被提名為獨立董事候選人的，應當具備豐富的會計專業知

識和經驗，并具備注冊會計師資格、高級會計師或者會計學副教授以上職稱等專業資

質。

 

    7、具有下列情形之一的，不得擔任公司獨立董事：

    （1）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系

親屬是指配偶、父母、子女；主要社會關系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、

兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；

 

    （2）直接或間接持有上市公司已發行股份 1%以上或者是上市公司前十名股東中

的自然人股東及其直系親屬；

 

    （3）在直接或間接持有上市公司已發行股份 5%以上的股東單位或者在上市公司

前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

 

    （4）在上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職的人員及其直系親屬；

 

    （5）為上市公司及其控股股東或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務

的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報

告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

 

    （6）在與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務

往來的單位任職，或者在有重大業務往來單位的控股股東單位任職；

 

    （7）近一年內曾經具有前六項所列情形之一的人員；

 

    （8）被中國證監會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的；

 

    （9）被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的；

 

    （10）最近三年內受到中國證監會處罰的；

 

    （11）最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；

 

    （12）深圳證券交易所認定的其他情形。

 

    8、在公司連續任職獨立董事已滿六年的，自該事實發生之日起一年內不得被提名

為該公司獨立董事候選人。

 

    9、 獨立董事提名人在提名候選人時，還應當重點關注獨立董事候選人是否存在

下列情形：

 

    （1）過往任職獨立董事期間，經常缺席或經常不親自出席董事會會議的；

 

    （2）過往任職獨立董事期間，未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證

實明顯與事實不符的；

    （3）最近三年內受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的；

 

    （4）同時在超過五家上市公司擔任董事、監事或高級管理人員的；

 

    （5）不符合其他有關部門對于董事、獨立董事任職資格規定的；

 

    （6）影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。

 

    如候選人存在上述情形的，提名人應披露提名理由。

 

    六、推薦人應提供的相關文件

 

    （一）推薦人推薦董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：

 

    1、董事候選人推薦書（原件，格式見附件）；

 

    2、推薦的董事候選人的學歷、學位證書復印件；如推薦獨立董事候選人，還需提

供獨立董事資格證書復印件；

 

    3、推薦的董事候選人的身份證復印件；

 

    4、能證明符合本公告規定條件的其他文件。

 

    （二）推薦人為公司股東，則該推薦人應同時提供下列文件：

 

    1、若為個人股東，則需提供其身份證明復印件；

 

    2、若為法人股東，則需提供其營業執照復印件（加蓋公章）。

 

    3、證券帳戶卡復印件（原件備查）；

 

    4、本公告發布之日的持股憑證。

 

    （三）推薦人向公司董事會推薦董事候選人的方式如下：

 

    1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式；

 

    2、推薦人必須在 2013 年 8 月 3 日 17 時前將相關文件送達或郵寄至（以收件郵戳

時間為準）公司指定聯系人處方為有效。

 

    七、聯系方式

 

    1、聯系人：范洪泉、奉瑋

 

    2、聯系電話：0731-22337000-8007、8022；聯系傳真：0731-22337798；

    3、聯系地址：湖南省株洲市石峰區田心北門株洲天橋起重機股份有限公司證券投

資發展部；

 

   4、郵政編碼：412001。

 

 

 

 

   特此通知！

 

 

 

 

                                                株洲天橋起重機股份有限公司

 

                                                                      董事會

 

                                                           2013 年 7 月 22 日

附件：

             株洲天橋起重機股份有限公司第三屆董事會候選人推薦書


                                             推薦人
  推薦人
                                           聯系電話
  推薦的
             □非獨立董事          □獨立董事       （請在董事類別前打“√”）
候選人類別
                                推薦的候選人信息

   姓名                                          年齡

   性別                                          電話

   傳真                                      E-mail
             （是/否符合本通知規定的任職資格）
 任職資格

             （包括學歷、職稱、詳細工作履歷、兼職情況等）




   簡歷




             （應說明推薦的候選人與公司或其控股股東、實際控制人是否存在關聯關系、是
             否持有公司股份數量、是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
             懲戒等。）
 其他說明




                             推薦人（簽名/蓋章）：
                                                            2013 年     月       日